На Украине задержали экс-замглавы фискальной службы за отмывание $36 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего заместителя председателя государственной фискальной службы по подозрению в отмывании 36 миллионов долларов из госбюджета.

"Ликвидирована масштабная схема легализации преступных прибылей в разных регионах Украины. По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты "отмыли" более 1,5 миллиарда гривен (36 миллионов долларов), большинство из которых было украдено из бюджета государства. По результатам комплексных мероприятий задержан организатор схемы – бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал "конвертационный центр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Подозреваемого задержали в Киеве

По данным следствия, фигурант, имя которого не называется, привлек к схеме еще четверых человек, среди которых два бухгалтера и руководитель аффилированной компании (она занималась легализацией и обналичиванием незаконных прибылей). Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, выполнявшие подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений. Участники схемы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге".

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. Во время обысков у подозреваемых обнаружены наличные, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы. Фигурантам будут предъявлены обвинения по статьям: "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)"; "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.